Résumé
Depuis la fin des années 1990, la lutte contre le blanchiment s'intensifie, parallèlement les méthodes des organisations criminelles deviennent de plus en plus sophistiquées et les liens entre le crime organisé et le terrorisme se développent. Cet ouvrage propose une analyse concrète de l'histoire, des techniques et des tendances nouvelles de la finance criminelle internationale ainsi que les actions mises en oeuvre pour lutter contre ce fléau.
Caractéristiques
Sommaire
Introduction : La problématique du blanchiment
I -- La dynamique du blanchiment et les enjeux de lutte : La réalité mouvante du blanchiment et de la lutte contre le blanchiment -- Blanchiment et financement du terrorisme -- Blanchiment et corruption
II -- La technique et les pratiques du blanchiment : L'opération de blanchiment -- Les pratiques du blanchiment -- Blanchiment et finance offshore
III -- Objectif et contenu des politiques antiblanchiment : La réponse institutionnelle au niveau international -- Les mesures de prévention -- Les institutions spécialisées
Conclusion -- Bibliographie
Autour de l'auteur
Michel KOUTOUZIS, historien et ethnologue, a été directeur de recherche à l'Observatoire géopolitique des drogues puis consultant
Jean-François THONY, magistrat, est chargé des questions de lutte contre le blanchiment dans le cadre du FMI
