Finance criminelle - Marie-Christine Dupuis-Danon - Criminalité internationale - Format Physique et Numérique | PUF  

Finance criminelle

Finance criminelle
Finance criminelle
Catégorie: 
Livre
Date de parution: 
01/06/1998

Résumé

Préface de René Wack

"Au prix de détail, il s'est vendu aux Etats-Unis pour 30 milliards de dollars de cocaïne en 1996 et 18 milliards d'héroïne. Les trafiquants doivent absolument transformer leur "cash" en argent électronique : 1 million de dollars dans une banque c'est une ligne de crédit qui ne pèse rien et peut s'investir dans l'économie honnête. Ainsi le blanchiment prend désormais l'allure d'une "lessiveuse mondiale" pour argent sale et peut engendrer dans les pays où la narco-économie pèse lourd des krachs financiers

Un praticien de la finance internationale explique les techniques employées par les "blanchisseurs" professionnels d'argent criminel : les risques qu'ils prennent, les arbitrages qu'ils opèrent, les circuits qu'ils empruntent, les outils financiers et juridiques qu'ils privilégient. Curiosité intellectuelle, nécessité de lutter contre la finance criminelle : ceux qui s'intéressent à la mécanique du blanchiment ont à leur disposition ce "guide de la planète blanchiment" cet outil de travail permettant de comprendre comment s'infiltre, comment corrompt, comment se recycle l'argent du crime. "

Texte de couverture

Caractéristiques

Nombre de pages: 
240
Code ISBN: 
978-2-13-049456-0
Numéro d'édition: 
1
Format
15 x 21.7 cm

Sommaire

Table des matières: 

Préface, de René Wack,

Introduction

CHAPITRE PREMIER — La carte géostratégique du blanchiment

  La dimension macroéconomique

    Estimations officielles

    Apports et insuffisances de l’outil statistique

    Les conséquences macroéconomiques du blanchiment d’argent sale

    Considérations monétaires

  Blanchiment et narcotrafic

    L’exemple d’un pays producteur : le Mexique

    Le cas de la Turquie : un pays de transit miné par l’argent sale

  Les centres financiers offshore

    Les Caraïbes : la région de référence

    Finance asiatique : les étoiles montantes de l’offshore opaque

CHAPITRE 2. — Les figures de base : principales techniques de blanchiment

  Les opérations impliquant la manipulation d’espèces

    Le transport physique d’argent liquide

    Les dépôts fractionnés

  Les opérations effectuées sur une base commerciale

    Les secteurs à règlement courant en espèces

    La falsification des résultats

    La manipulation de factures ou de documents commerciaux

    Les opérations d’import-export sur l’or et les pierres précieuses

  Les opérations à base financière

    Les prêts adossés ou prêts autofinancés

    Les opérations sur les marchés financiers

CHAPITRE 3 — Les éléments pivots : acteurs clés du processus de blanchiment

  Les banques

    Considérations générales,

    Les banques de dimension internationale

    Les banques de dimension moyenne peu regardantes sur les opérations effectuées ou implantées dans des juridictions laxistes

    Les banques passées sous le contrôle d’organisations criminelles

  Les institutions financières non bancaires

    Les bureaux de change et les entreprises de virements de fonds à distance

    Les sociétés d’assurance

Les systèmes bancaires parallèles ethniques

  Les établissements de jeux d’argent

CHAPITRE 4 — Les pièces du puzzle : instruments et services à disposition des blanchisseurs

  Les services offerts « en toute confidentialité »

    Le secret bancaire

    Sociétés écrans et sociétés fantômes

    Trusts et dissimulation de patrimoines occultes

  Les instruments financiers librement cessibles

    Les mandats postaux

    Les autres instruments : traveller’s cheques, bons de caisse, bons du Trésor, mandats...

    Les bons de privatisation

  Les transferts financiers

    Les transferts interbancaires

    Les nouvelles technologies : cyberpaiements, cybercash, smart cards...

Conclusion

Annexe 1

Annexe 2

Bibliographie

Index225

Autour de l'auteur

Diplomée de Hec, M.-C. Dupuis est consultante dans un cabinet financier international

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