Résumé
Comment font les "mafieux" pour blanchir l'argent de leurs crimes ? Cette nouvelle édition explique les techniques les plus récentes utilisées par ces "professionnels". L'enjeu est important car le blanchiment représente une part importante des flux financiers mondiaux et permet aux criminels d'asseoir leur puissance dans l'ensemble des secteurs productifs. Ce livre parfaitement documenté traite d'un domaine où malheureusement la réalité dépasse la fiction.
Caractéristiques
Sommaire
Introduction
Chapitre I -- Géopolitique du blanchiment : Blanchiment, crime organisé et mondialisation -- La dimension macroéconomique du blanchiment -- Blanchiment et zones de non-droit
Chapitre II -- Les figures de base, principales techniques du blanchiment : Les opérations impliquant la manipulation d'espèces -- Les opérations effectuées sur une base commerciale -- Les opérations à base financière
Chapitre III -- Les éléments pivots, acteurs clés du processus de blanchiment : Les banques -- Les institutions financières non bancaires -- Les systèmes informels de transfert de capitaux ou de valeurs -- Les établissements de jeux d'argent
Chapitre IV -- Les pièces du puzzle, instruments et services à disposition des blanchisseurs : Les services offerts en toute confidentialité -- Les instruments financiers librement cessibles -- Les transferts financiers -- Le blanchiment via internet
Conclusion -- Annexe -- Index
Autour de l'auteur
Marie-Christine DUPUIS-DANON a été conseiller à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime durant 3 ans. Elle est aujourd'hui consultante indépendante
