Finance criminelle

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Caractéristiques

  • 240 pages
  • 23.00 €
  • ISBN : 978-2-13-054589-7
  • N° d'édition : 2
  • Date de parution : 03/09/2004


L'ouvrage

Comment font les "mafieux" pour blanchir l'argent de leurs crimes ? Cette nouvelle édition explique les techniques les plus récentes utilisées par ces "professionnels". L'enjeu est important car le blanchiment représente une part importante des flux financiers mondiaux et permet aux criminels d'asseoir leur puissance dans l'ensemble des secteurs productifs. Ce livre parfaitement documenté traite d'un domaine où malheureusement la réalité dépasse la fiction.

Table des matières

Introduction


Chapitre I -- Géopolitique du blanchiment : Blanchiment, crime organisé et mondialisation -- La dimension macroéconomique du blanchiment -- Blanchiment et zones de non-droit


Chapitre II -- Les figures de base, principales techniques du blanchiment : Les opérations impliquant la manipulation d'espèces -- Les opérations effectuées sur une base commerciale -- Les opérations à base financière


Chapitre III -- Les éléments pivots, acteurs clés du processus de blanchiment : Les banques -- Les institutions financières non bancaires -- Les systèmes informels de transfert de capitaux ou de valeurs -- Les établissements de jeux d'argent


Chapitre IV -- Les pièces du puzzle, instruments et services à disposition des blanchisseurs : Les services offerts en toute confidentialité -- Les instruments financiers librement cessibles -- Les transferts financiers -- Le blanchiment via internet


Conclusion -- Annexe -- Index

A propos des auteurs

Marie-Christine DUPUIS-DANON a été conseiller à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime durant 3 ans. Elle est aujourd'hui consultante indépendante


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